Binance加密货币平台发现自己陷入了由国家针对有组织犯罪（Junalco）的国家管辖权（JUNALCO）进行的广泛司法调查的核心。该指控与所谓的加重洗钱行为有关，包括尤其是税收欺诈和与贩毒的联系。
加强司法调查
自2022年5月以来，在法国宣布二手债券为数字资产服务提供商（PSAN）。但是，她必须面对 - 深度调查。 Junalco宣布开业怀疑加重洗钱的司法信息，包括洗钱税欺诈，与毒品贩运有关的洗钱以及PSAN活动中的非法练习等罪行。
罪名的事实涵盖了五年的期限2019年至2024年，不仅关注法国，而且关注欧盟的其他国家。根据起诉，binance将有在反对洗钱和恐怖主义融资的斗争中的警惕义务失败了，特别是通过缺陷了解您的客户。这些缺陷将使平台能够促进犯罪活动通常的洗钱。
投影仪在火灾习惯下
该调查旨在确定所谓的事实的大小，领导人的作用以及二元组各个实体的参与。这些指控随后进行了一项初步调查，于2023年6月开始进行非法顾客和加重洗钱。
法国的这些新指控是该公司紧张局势的总体气候的一部分。 2024年4月，创始人兼前Binance首席执行官Changpeng Zhao被判处美国因违反对洗钱的法律而入狱四个月。这一决定标志着加密货币行业的象征人物之一的转折点，该行业必须离开其作为经理的立场。
尽管有动荡，但均值尚未对这些新指控发表评论。该指令旨在阐明所谓的职责和缺点，在法国和全球范围内都可能会对平台产生深远的影响。
