Binance加密貨幣平台發現自己陷入了由國家針對有組織犯罪（Junalco）的國家管轄權（JUNALCO）進行的廣泛司法調查的核心。該指控與所謂的加重洗錢行為有關，包括尤其是稅收欺詐和與販毒的聯繫。
加強司法調查
自2022年5月以來，在法國宣布二手債券為數字資產服務提供商（PSAN）。但是，她必鬚麵對 - 深度調查。 Junalco宣布開業懷疑加重洗錢的司法信息，包括洗錢稅欺詐，與毒品販運有關的洗錢以及PSAN活動中的非法練習等罪行。
罪名的事實涵蓋了五年的期限2019年至2024年，不僅關注法國，而且關注歐盟的其他國家。根據起訴，binance將有在反對洗錢和恐怖主義融資的鬥爭中的警惕義務失敗了，特別是通過缺陷了解您的客戶。這些缺陷將使平台能夠促進犯罪活動通常的洗錢。
投影儀在火災習慣下
該調查旨在確定所謂的事實的大小，領導人的作用以及二元組各個實體的參與。這些指控隨後進行了一項初步調查，於2023年6月開始進行非法顧客和加重洗錢。
法國的這些新指控是該公司緊張局勢的總體氣候的一部分。 2024年4月，創始人兼前Binance首席執行官Changpeng Zhao被判處美國因違反對洗錢的法律而入獄四個月。這一決定標誌著加密貨幣行業的象徵人物之一的轉折點，該行業必須離開其作為經理的立場。
儘管有動盪，但均值尚未對這些新指控發表評論。該指令旨在闡明所謂的職責和缺點，在法國和全球範圍內都可能會對平台產生深遠的影響。